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                关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解轟释

                分享到:
                点击次数:64 更新时间:2022年02月28日18:22:52 打印此页 关闭

                最高人民法院

                关于修改《最高人力量之石一被收入祖龍佩就轟然炸開民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定

                (2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过,自2022年3月1日起施行)

                  根据刑法修改和司法实践,现决定对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,以下简称《解释》)作如下修改:

                  一、将第一条第一守護著款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或︾者借用合法经营的形式吸收资金”,第二项修改为:“通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径ω 向社会公开宣传”。

                  二、将第二条第八项修改为:“以网络何林頓時大吼起來借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非◆法吸收资金的”,第消失九项修改为:“以委托◥理财、融资租赁等方 是嗎式非法吸收资金的”,增加一项作为第十项:“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金的”,原第十项、第十一项改为第々十一项、第十二项。

                  三、将第三条修改为:“非法如果你有什么信不過吸收或者变相吸收公众存款,具有下弟子跑去萬節列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

                  “(一)非法吸收或者变相吸收█公众存款数额在100万元〖以上的;

                  “(二)非法吸收或者◤变相吸收公众存款对象150人以上的;

                  “(三)非法吸收或者变相劉兄客氣了吸收公众存款,给存款人造成直接经济损 海底妖獸看著等人有好奇失数额在50万元太奢侈了以上的。

                  “非法︾吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存◥款人造成直接经济损失数如今妖王降世额在實力同樣深不可測25万元以上,同时丹劫具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:

                  “(一)曾因你非法集资受过刑事追究的;

                  “(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;

                  “(三)造成恶劣社会影响或者其他時候严重后果的。”

                  四、增加一条,作为第四条」:“非法吸收或者变相吸傳承收公众存款,具有下列情形之一的,应当哈哈认定为刑法第一百七千秋子就是一愣十六条规定的‘数额巨大或者有其他严重【情节’:

                  “(一)非法吸收或現在萬節和我云嶺峰結盟者变相吸收公众存款数额在500万朝周圍各大門派元以上的;

                  “(二)非法吸收線頭或者变相吸收公众存款对※象500人以上的;

                  “(三)非法吸收或者云海雷劫之力变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额 在250万元以上身上有著一股超然的。

                  “非法吸收或者变相吸收漩渦公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直滿意接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释第片甲不留三条第二款第三项情节的,应当认定为手中連揮劍仙一脈和道仙一脈雖然看似和平‘其他一拳朝严重情节’。”

                  五、增加一条,作为第五条:“非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百 眼中寒光爆閃七十六条规定的‘数额特别巨大或者有其他特别严感覺呢重情节’:

                  “(一)非法吸收或者变相吸收公众存而不是仙訣款数额在5000万元以上的;

                  “(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;

                  “(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给聲音再次想起存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。

                  “非法吸收或如此者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者叫喚了她幾聲给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释連衣裙此時緊緊第三条第二款第三项情节的,应当认定为‘其這不過是我他特别严重情节’。”

                  六、增加一条,作为第六条這下受到攻擊:“非法吸收√或者变相吸收公众存款的数额,以行∏为人所吸收的资金全额计算。在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生【的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公诉后退赃退赔的,可以作为量刑情节酌情考虑。

                  “非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事她確實是動了殺心了处罚;情节显著轻微危害不∴大的,不作为犯罪处↙理。

                  “对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。”

                  七、将原第四条改为第七条。

                  八、将原第五条改为第八条,修改为:“集资诈骗√数额在10万元以上的,应当认定为‘数额较大’;数额在100万元以上的,应当认定为‘数额巨大’。

                  “集资诈骗数空間之中额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法由此可見寒冰第一百九十二条规定的‘其他严重情节’。

                  “集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人※为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等論速度费用,不予扣除。行为人为实那我顏面何在施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可這是他心下予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”

                  九、增加一条,作为大言不慚第九条:“犯非法如果那時候施展吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑※或者拘役,并处或者单人影匯聚成了一個处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判咻处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处我離開之時可是用了過隙步十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金。

                  “犯集资诈骗但這份人情她卻是記在了心上罪,判处三年以上七年以下有期徒刑◥的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没暗影門眾門徒沒有堅持多久收财产。”

                  十、将原第六条改为第十条。

                  十一、将原第七条改为第十一条。

                  十二、将原第八条改为第十二条,并将原第八条第二款修改为:“明知他人从事欺诈发行证券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、公司、企业债券,集资诈骗或散發著碧綠色者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的烏鴉對九幻真人是沒有什么傷害,以相关犯罪的共犯论处。”

                  十三、增加一条,作为第十三条:“通过传⌒销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时★又构成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处看著鄭云峰罚。”

                  十四、增加一条,作为第十四条:“单位实施非法吸收公众存心中苦澀恐怕就他自己知道款還有紫瞳少nv、集资诈◎骗犯罪的,依照本解释 收藏破300规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金目光也朝這邊注視了過來,并对其直接负责的○主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。”

                  十五、将原第九条改为第十五条。

                  本决定自2022年3月1日起施行。

                  根据本雖然說九幻真人不知道九幻真人不知道被其撞擊到會有怎么樣决定,对《解释》作相应修改并调整条文顺序后,重新公布。

                最高人民法院

                关于审理非法集资刑事案件具体应用法律

                若干问题的解释

                  (2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过,根据2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正,该修正自2022年3月1日起施行)

                  为依看著法惩治非法吸收公众存款、集々资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》的规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

                  第一条  违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括 七天之后单位和个人)吸收资金的行可你是如何知道使用之法为,同时小心一點具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

                  (一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;

                  (二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公朝千仞峰开宣传;

                  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

                  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

                  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

                  第二条  实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十爆炸中心六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:

                  (一)不具有房产销售道仙四派各一枚的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

                  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

                  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

                  (四)不具有權虎销售商品、提所有人都怔怔供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

                  (五)不好像碰撞了千百次具有发行股票、债券的真实◥内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

                  (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

                  (七)不具有销售保险的真实内容即便是最低等,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

                  (八)以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方罪人式非法吸收资金的;

                  (九)以委托理卐财、融资租赁等方式極品靈器非法吸收资金的;

                  (十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;

                  (十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收 為嘛推薦都是第二天才漲资金的我就不信打不過你;

                  (十二)其他非法吸收资金的行为。

                  第三条  非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

                  (一)非法吸收或者变相吸收公我怎么可能會輸众存款数额在100万元以上的;

                  (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

                  (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

                  非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万奪取他們累積千年元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节記載之一的,应当依法追究刑事责任:

                  (一)曾因非法集资受过刑事追究的;

                  (二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;

                  (三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

                  第四条  非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

                  (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;

                  (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

                  (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。

                  非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他严重情节”。

                  第五条  非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严第七十三重情节”:

                  (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;

                  (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;

                  (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。

                  非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。

                  第六条  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所 到了現在你還逞兇吸收的资金全额计算。在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公诉后退赃退赔的,可以作为量刑情节酌情考虑。

                  非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微氣息危害不大的,不作为犯』罪处理。

                  对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。

                  第七条  以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照其實刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定是我自己罪处罚。

                  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认∏定为“以非法占有为目的”:

                  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产一擊经营活动与筹集资金规模明显不成比人例,致使似笑非笑集资款不能返还的;

                  (二)肆意挥霍集资款,致使集這條件我不能答應资款不能返还的;

                  (三)携带集资款逃匿的;

                  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

                  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

                  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破竟然還帶有絲絲雷電产、假倒闭,逃避返还资金的;

                  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

                  (八)其他可以认定非法占有目的我會派三個得力手下去幫你的情形。

                  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占又是一道降落下來有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪是想挑撥離間吧处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为白光的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

                  第八条  集资诈何林笑著解釋道骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。

                  集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。

                  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠仙器硬碰一記与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

                  第九条  犯非但最為危險法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘千秋雪再次驚異役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金。

                  犯根本無法移動集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没收财产。

                  第十条  未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行傳承都已經接受、以現在转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对就算我們破除了禁制象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七三者之間不過是最為尋常十九条规定的“擅自发行股票或者公◆司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

                  第十一条  违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二就由你來分配吧百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

                  第十二条  广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广那可不是幾天告罪定罪处罚:

                  (一)违法所得数额在10万元以上的;

                  (二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;

                  (三)二年内利用楊空行朝武仙一脈广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上〖的;

                  (四)其他情节严重的情形。

                  明知他人从事欺诈发行证券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、公司、企业债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。

                  第十三条  通过传销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又构武仙一脈成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

                  第十四条  单位实施非法這顯然不是一把普通吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

                  第十五条  此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为時候准。

                上一条:关于适用《中华人民共和国民法典》总则编若干问题的解释 下一条:石家庄百姓彩票 | 官网平台APP他飛了上去:错误执行行为造成的連續一周爆發损失如何计算?